SWIFT — надежный способ отправить денежный перевод почти в любую страну мира — на счета банков, подключенных к системе SWIFT.

Что нужно знать перед тем, как отправлять SWIFT-перевод

• Банк-бенефициар — банк, в котором находится счет конечного получателя денег.
• Банк-посредник (банк-корреспондент) банк, который выступает в качестве посредника при переводе средств. Как правило, они используются для получения доступа к иностранным финансовым рынкам и для обслуживания международных клиентов без необходимости открывать филиалы за границей. Если вы не знаете нужный банк-посредник при переводе, приложение выберет его автоматически, если знаете — нужно будет указать реквизиты.
• SWIFT-система позволяет переводить деньги на банковские счета физических и юридических лиц. Однако перевод не мгновенный: обычно он занимает несколько рабочих дней.

Важно правильно указывать все реквизиты для перевода. Иначе процесс затянется либо оборвется вовсе. Реквизиты нашего банка можно найти в этом ответе.

Валютный контракт — это договор, на основании которого проводятся валютные операции через счета в иностранных банках. По законодательству Республики Казахстан для перевода, превышающего сумму в эквиваленте 10 000 долларов США, необходимо зарегистрировать валютный контракт.  

Валютный контракт можно зарегистрировать в мобильном приложении SuperApp:

1. На главной странице на нижней панели нажмите «Операции».
2. Выберите вкладку «Переводы».
3. Из списка выберите «SWIFT-перевод».
4. В появившемся модальном окне нажмите «Валютные контракты».

Обязательно указывайте реквизиты при SWIFT-переводе. Они могут отличаться в зависимости от валюты перевода и банка.

Переводы в тенге

Наименование банка: АО «Фридом Банк Казахстан»

SWIFT/BIC: BIC KSNVKZKA

Переводы в долларах США

SWIFT: FTBCUS3C FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION

Beneficiary: Austin Capital Trust Company, LLC 170 S Green Valley Parkway, Suite 300, Henderson, NV 89012

Purpose: KSNVKZKA FFC to name of the final beneficiary account number of the final beneficiary purpose of payment

Acc. 07026650130

Переводы в рублях

Банк-получатель: ООО «Цифра Банк», Москва

БИК: 044525900

к/с: 30101810245250000900

Получатель: АО «Фридом Банк Казахстан»

ИНН получателя: 9909349490

КПП получателя: 540587001

Расчётный счёт получателя: 30111810900000031199

Назначение платежа (70 поле): счет и ФИО конечного получателя, детали платежа

Переводы в китайских юанях

Correspondent Banks: BANK OF CHINA KAZAKHSTAN

SWIFT: BKCHKZKA

Beneficiary’s Bank: BANK FREEDOM FINANCE KAZAKHSTAN JSC,

SWIFT: KSNVKZKA

Corr. Acc. KZ339139855102010CNY

Переводы в дирхамах ОАЭ

Correspondent Banks: MASHREQBANK PSC.

SWIFT: BOMLAEADXXX

Corr. Acc. 019030000829

В связи с тем, что исходящие переводы выполняются через партнера Austin Capital Trust Company, все документы, кроме выписки, необходимо предоставить на английском языке — достаточно машинного перевода через Google-переводчик. Выписку по счету за последний месяц переводить не надо. 

Документы для физических лиц

Для отправителя

• Паспорт.
• Выписка по счету за последний месяц.
• Анкета по форме W8BEN (для резидента Казахстана и нерезидента США) или W9BEN (для резидента США).
• Сведения о работе: название компании, должность/род деятельности, адрес работодателя.
• Указание суммы будущего платежа.

Для получателя

• Инвойсы и контракты.
• Полный домашний адрес (включая индекс, страну, город и т. д.).
• телефонный номер, электронная почта. 

При необходимости банк может запросить дополнительные документы. 

Документы для юридических лиц

Для отправителя

• Устав и Сертификат регистрации.
• Паспорт на руководителя или бенефициарного собственника (адрес, документ об уплате налогов), доля владения, номер телефона.
• Выписка по счету за последний месяц.
• Анкета по форме W8BEN (для резидента Казахстана и нерезидента США) или W9BEN (для резидента США).
• Соглашение о партнерстве с данным клиентом: имеется в виду договор об открытии текущего банковского счета в Freedom Bank. Его версию на английском языке банк автоматически приложит к переводу.

Для получателя

• Инвойсы и контракты.
• Полный домашний адрес (включая индекс, страну, город и т. д.).
• телефонный номер, электронная почта. 

При необходимости банк может запросить дополнительные документы.